El conocimiento de la medida de coerción contra tres nuevos implicados en la presunta red que habría estafado a una entidad bancaria por más de RD$200 millones fue pospuesto para el lunes 18 de mayo a las 9:00 de la mañana, en una nueva pausa de un proceso que evidencia la magnitud del expediente y la necesidad de un mayor escrutinio institucional. La jueza Franchesca Potentini, del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, acogió la petición de la defensa técnica para que los abogados puedan examinar la documentación y preparar los presupuestos legales correspondientes.
En esta fase están señalados como imputados Francis Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo y Kaury Miguel Lazala Brazobán. A la salida del tribunal, el abogado Franklin Monegro, representante de uno de los acusados, afirmó que su cliente es una «víctima» del proceso y dijo que no conoce a la otra parte involucrada. Asimismo, sostuvo que la documentación presentada por el Ministerio Público es amplia y necesita un análisis riguroso, un aspecto que vuelve a colocar el foco sobre la solidez del caso y la obligación de que cada actuación quede debidamente respaldada.
La procuradora de corte Lewina Tavárez Gil, titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, informó que el próximo lunes solicitarán la fusión de este expediente con el de otros seis imputados arrestados previamente. También adelantó que pedirán 12 meses de prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo, alegando multiplicidad de hechos y gravedad de los delitos. Con el proceso en expansión, el caso pasa a ser también una prueba de transparencia, consistencia y rendición de cuentas para las autoridades encargadas de la persecución.