La Operación XL526 destapó una presunta red que, de acuerdo con el Ministerio Público, cometía estafas, extorsiones y chantajes contra residentes en Estados Unidos desde Santiago, mientras escondía el origen del dinero mediante mecanismos pensados para dificultar su rastreo. La investigación señala transferencias electrónicas, criptomonedas como Bitcoin, transferencias espejo, depósitos a través de empresas remesadoras y plataformas de pago digital, en muchos casos a nombre de terceros ya identificados.
El dispositivo incluyó 28 allanamientos simultáneos en Santiago y Puerto Plata y concluyó con 20 personas arrestadas, entre ellas cinco presuntos cabecillas. No obstante, hasta ahora el Ministerio Público no ha determinado la suma de dinero que habría movilizado la red, un dato clave para dimensionar el alcance real de una estructura que, según la acusación, tenía su centro de operaciones en Jacagua, Santiago.
La Procuraduría afirma además que la organización utilizaba la exhibición de un alto estatus económico para reclutar sobre todo a jóvenes en Santiago de los Caballeros y zonas cercanas. Para garantizar los cobros, añade, los imputados apelaban a la intimidación y la coacción, con graves consecuencias psicológicas para las víctimas y sus familiares. El caso vuelve a someter a escrutinio la capacidad de vigilancia frente a esquemas criminales que se apoyan en canales financieros y digitales para expandirse y dificultar la trazabilidad de fondos ilícitos.