Un fraude interno en el Banco BHD permitió movilizar más de RD$200 millones mediante acreditaciones irregulares en favor de terceros, dentro de un esquema atribuido a un exempleado que, según la propia entidad, actuó a cambio de beneficios económicos personales. El caso había sido detectado por una investigación interna desde marzo de 2026, pero solo se hizo público después de los operativos judiciales de las últimas semanas, en un episodio que vuelve a poner bajo escrutinio los controles y la capacidad de respuesta ante maniobras de alto impacto.
La entidad informó que desvinculó al empleado, lo sometió a la justicia y presentó una denuncia formal en abril de 2026 ante la Unidad de Investigación de Delitos Financieros de la Fiscalía del Distrito Nacional. También afirmó que los depósitos de sus clientes siguen intactos y agradeció a las autoridades por la investigación. Sin embargo, el expediente ya trascendió el marco de una irregularidad aislada: el Ministerio Público y la Policía Nacional ejecutaron nueve operativos simultáneos en el Gran Santo Domingo, con arrestos y una red de beneficiarios bajo proceso.
Al 15 de mayo, los imputados sumaban nueve, tras arrestos y entregas voluntarias. En las diligencias fueron ocupados tres vehículos de alto valor, más de 25 relojes de marcas de lujo, entre ellos Rolex e Invicta, y un arma de fuego. El Ministerio Público pidió que el expediente sea declarado de tramitación compleja y solicitó un año de prisión preventiva para varios de los implicados, una dimensión judicial que refuerza la gravedad del caso y la necesidad de una rendición de cuentas completa sobre cómo pudo operar un fraude de esta magnitud.