La jueza de Atención Permanente del Distrito Nacional dispuso la fusión de los expedientes que abarcan a nueve de los diez señalados por el fraude superior a RD$200 millones cometido en perjuicio del banco BHD. Con esa decisión, el proceso judicial queda concentrado mientras aún persisten dudas sobre el alcance total del caso. Luego de la unificación, el tribunal pautó para este viernes a las 9:00 de la mañana la audiencia en la que se conocerán las solicitudes de medidas de coerción.
La resolución acogió una solicitud presentada por los fiscales de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros. No obstante, la procuradora de corte Lewina Tavárez Gil adelantó que en la próxima audiencia pedirá incorporar también el expediente de Jefry Leonardo Cepeda Núñez, exempleado de la entidad bancaria, para que todos sean procesados en un mismo expediente. A la vez, reconoció que las indagatorias continúan y que la investigación «la estamos iniciando», al indicar que el caso apenas comienza a salir a la luz y que podrían surgir más elementos adelante.
Además de Tavárez Gil, el Ministerio Público está representado por Rafael Reyes Cabreja y Margaret Cabrera Morillo, y solicita prisión preventiva junto con la declaratoria de caso complejo por la gravedad de los hechos. La investigación surgió a partir de una auditoría y una pesquisa interna realizada por la propia entidad financiera afectada, lo que vuelve a situar el foco en la necesidad de un seguimiento estricto a un expediente que todavía no revela todo su alcance.