La detención de seis personas señaladas por el Ministerio Público como parte de una estructura dedicada a captar a terceros para obtener fondos de manera fraudulenta vuelve a colocar bajo examen la capacidad de prevención frente a delitos financieros que ya habían provocado un perjuicio superior a RD$200 millones a una entidad bancaria. Los arrestos se produjeron este miércoles durante nueve operativos simultáneos en el Gran Santo Domingo.
Según la información oficial, en las intervenciones se ocuparon tres vehículos de alto valor económico, más de veinticinco relojes de marcas suntuosas, entre ellos Rolex e Invicta, un arma de fuego sin documentación legal, además de diversas prendas de valor, RD$408,186 en efectivo, más de diez computadoras portátiles y quince teléfonos móviles. La magnitud de lo incautado refuerza la dimensión del esquema investigado y el costo que estos fraudes pueden alcanzar antes de ser detectados.
Los apresados son Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez y Julio Antonio García Faña. De acuerdo con una comunicación de prensa de la Procuraduría, las acciones fueron ejecutadas por la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, en coordinación con la Dirección de Área de Policía Cibernética, Dicat, adscrita a la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional. Las autoridades informaron que profundizan las investigaciones para identificar a otros posibles involucrados, en un caso que deja abiertas preguntas sobre los controles que fallaron antes de que el fraude alcanzara esa escala.